因违反商户管理规定等“五宗罪”,盛迪嘉支付被罚737万元

ze2个月前金融168

界面新闻记者 | 江怡曼

3月10日,中国人民银行深圳市分行网站披露的行政处罚决定信息公示表显示,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司(以下简称“盛迪嘉支付”)被给予警告,没收违法所得26,675.98元,并处罚款737万元。

具体来看,盛迪嘉支付涉及5项违法行为。一是违反商户管理规定;二是违反清算管理规定;三是未按规定履行客户身份识别义务;四是未按规定保存客户身份资料和交易记录;五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

对此,中国人民银行深圳市分行对盛迪嘉支付给予警告,没收违法所得26675.98元,并处罚款737万元。

此外,曾某洪(时任盛迪嘉支付总经理)涉及上述后四项违法行为,中国人民银行深圳市分行对曾某洪给予警告,处罚款23.5万元。

公司官网信息显示,盛迪嘉支付成立于2013年,注册资本金1亿元,公司业务覆盖范围:互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。

2014年,盛迪嘉支付获得人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准开展互联网支付、银行卡收单(北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区)等业务。

今年1月,央行准予深圳市盛迪嘉支付股份有限公司增加注册资本至2.2亿元;张卓丹、张立新、李惠鸿不再担任董事,新增曾瑞洪为董事;陈健、陈金生不再担任监事,新增李惠鸿、张立新为监事。

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