因违反商户管理规定等“五宗罪”,盛迪嘉支付被罚737万元

ze2个月前金融169

界面新闻记者 | 江怡曼

3月10日,中国人民银行深圳市分行网站披露的行政处罚决定信息公示表显示,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司(以下简称“盛迪嘉支付”)被给予警告,没收违法所得26,675.98元,并处罚款737万元。

具体来看,盛迪嘉支付涉及5项违法行为。一是违反商户管理规定;二是违反清算管理规定;三是未按规定履行客户身份识别义务;四是未按规定保存客户身份资料和交易记录;五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

对此,中国人民银行深圳市分行对盛迪嘉支付给予警告,没收违法所得26675.98元,并处罚款737万元。

此外,曾某洪(时任盛迪嘉支付总经理)涉及上述后四项违法行为,中国人民银行深圳市分行对曾某洪给予警告,处罚款23.5万元。

公司官网信息显示,盛迪嘉支付成立于2013年,注册资本金1亿元,公司业务覆盖范围:互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。

2014年,盛迪嘉支付获得人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准开展互联网支付、银行卡收单(北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区)等业务。

今年1月,央行准予深圳市盛迪嘉支付股份有限公司增加注册资本至2.2亿元;张卓丹、张立新、李惠鸿不再担任董事,新增曾瑞洪为董事;陈健、陈金生不再担任监事,新增李惠鸿、张立新为监事。

相关文章

保险资金上调入市比例,中国人寿、新华保险等险企齐发声

保险资金上调入市比例,中国人寿、新华保险等险企齐发声

4月8日,据金融监管总局官网,金融监管总局近日印发《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》(以下简称《通知》),优化保险资金比例监管政策,加大对资本市场和实体经济的支持力度。 随后,多家...

CrowdStrike事件或致世界500强损失超50亿美元,网络安全险成重要赔付方

CrowdStrike事件或致世界500强损失超50亿美元,网络安全险成重要赔付方

界面新闻记者 | 苗艺伟 界面新闻编辑 | 江怡曼 近日, 美国网络安全企业Crowd Strike更新引发全球Windows大面积蓝屏死机。网络安全险如何赔付成为全球企业界关注的焦点。 世界50...

投教·理财丨罚没金条、罚没茅台......特价国资划算吗?怎么买?

投教·理财丨罚没金条、罚没茅台......特价国资划算吗?怎么买?

界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 王姝 捡漏! “罚没黄金捡漏”、“国资商铺、不只5折”等宣传语有效地拨动了消费者的心弦。 该类产品出现在阿里拍卖平台的“政府直供”类目里,产品繁多,且多涉...

花旗助力中国财政部成功发行20亿欧元主权债券

花旗助力中国财政部成功发行20亿欧元主权债券

界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 江怡曼 9月27日,花旗作为联席账簿管理人和联席经办人协助中国财政部成功定价总计20亿欧元的主权债券。 其中,3年期12.5亿欧元,发行利率为2.517%...

推动上市公司高质量发展!专家解读:提高投资标的价值、巩固股指向好走势的根本

推动上市公司高质量发展!专家解读:提高投资标的价值、巩固股指向好走势的根本

【/h/]界面新闻记者|陈静【/h/]1月29日,中共中央政治局委员、国务院副主任何在京出席全国上市公司巡视工作电视电话会议,部署推动上市公司高质量发展工作。【/h/]何莫砺锋指出,上市公司是经济高质...

金价震动!银行纷纷力推黄金回购业务

金价震动!银行纷纷力推黄金回购业务

近日,黄金价格冲高回落。2月15日,国际金价一度涨至2939.88美元/盎司,逼近历史高点,然而当天晚间却突发大跳水,失守2890美元/盎司关口。 随着消费者变现需求升温,多家银行纷纷推出或宣传黄金...