向7万人非法集资超30亿元,上海“拆豆豆”平台集资诈骗案公开宣判 | 局外人

ze10个月前金融734

界面新闻记者|苗一伟

6月26日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市一中院”)对温春林、吴婷等6名被告人一案进行公开宣判,其中,温春林被判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币三百万元。其余被告人分别以非法吸收公众存款罪被判处三年有期徒刑和六个月至七年有期徒刑。

经审理查明,2020年初,被告人温春林先后设立上海建攀科技(集团)有限公司、上海彩豆豆网络科技有限公司,经营“拆豌豆”网络商品交易平台,并对外宣称有专业机构投资该平台,公司可以上市,还在平台上设立“月度运营奖”、“服务商”,无启动资金和融资。平台利用线下等方式公开宣传,吸引公众入驻“拆豌豆”平台,收取加盟费、服务费、保证金等。

2021年1月初,平台设立“越下越低”板块,通过给予商家高额销售补贴、默许单笔交易等方式吸引平台用户充值,并设定一个月左右的结算期,从而形成资金池,募集资金由温春林统一支配。直到案发,公司没有其他业务。由于上述模式无法维持,平台停止了用户提现。经审计,“破豆豆”平台非法集资7万余名投资人30多亿元,造成2万余名投资人经济损失11亿余元。

在上述过程中,被告人温春林全面管理“豆豆”平台的经营活动,并制定相关政策;其他被告参与公司日常经营管理或帮助推广平台。

上海市一中院经审理认为,被告人温春林作为涉案公司直接负责的主管人员,被告人、方崇兴作为其他直接责任人员,伙同被告人、、尤,通过线上线下宣传等方式向社会公众宣传,以“拆单”、“高额补贴”等方式向不特定社会对象募集资金,其中,被告人温春林的行为构成集资诈骗罪,数额巨大;被告人吴婷、张丽丽、方崇兴、罗微、尤的行为均构成非法吸收公众存款罪,且数额特别巨大。

另外,在共同犯罪中,温春林、是主犯,而、方崇兴、尤、是从犯。上述被告人分别具有自首或坦白情节。温春林等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融管理秩序。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度,作出上述判决。

2022年6月11日,上海市公安局松江分局立案侦查。直至2024年1月30日,上海市第一中级人民法院对被告人温春林、、方崇兴、尤集资诈骗案,以及、集资诈骗案(公诉机关提起公诉的共同刑事案件)一审公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉。

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