利用“尚来拍卖”非法募资超33亿元,中延集团实控人冯翔一审被判无期丨局外人
界面新闻记者|苗一伟
12月27日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案公开宣判。
上海一中院判决书显示,冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二百万元。决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产,并处罚金人民币二百万元。
经审理查明,被告人冯翔通过实际控制的上海中烟实业(集团)有限公司(以下简称中烟集团)及其关联公司,未经国家有关主管部门批准,擅自发布私募股权、股权转让、影视投资、员工理财等理财产品,采用电话销售、线下销售会、口口相传等方式还本付息并承诺支付5%-30%。
经审计,2017年5月至2021年6月,中烟集团及其关联公司非法集资33亿余元,给受害人造成损失9亿余元。
上海市第一中级人民法院查明,2020年底,被告人冯翔、蒋立伟、许可等人(另案处理)共同出资成立北京丁一尚来文化有限公司(以下简称尚来公司),经营尚来拍卖微信公众号平台,许可等人购买字画,涨价后,他们组织上来拍卖平台的会员以委托拍卖的方式抢拍。
其中,冯翔指使中烟集团非法集资团队通过电话、微信等方式招募客户注册会员,承诺抢购到的物品可以交由平台以3%的溢价转售,其中2%由平台以服务费的名义获得,1%为投资人的收益。当涉案字画不易转卖时,平台会置换或回购几幅低价字画。随后,冯翔等人还通过大量团队成员参与交易、利用资金购买字画等方式,制造交易频繁、本金安全、收益稳定的假象,诱导不特定公众在平台上注册交易。
据审计,2021年1月至6月,上来拍卖微信公众号平台,通过反复拍卖字画,诱导注册会员在平台投资交易,最终达到3.31亿元,丁一上来公司非法获利1.49亿元。
在判决书中,上海一中院认为,被告人冯翔作为单位直接负责的主管人员,以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,数额巨大,已构成集资诈骗罪;变相吸收公众存款数额特别巨大,其行为也构成非法吸收公众存款罪,依法应当数罪并罚。冯翔的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序,给社会公众造成了巨大的经济损失。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度,作出上述判决。此外,一中院表示,上海司法机关将继续加强涉案资产追缴追缴工作。