利用“尚来拍卖”非法募资超33亿元,中延集团实控人冯翔一审被判无期丨局外人

ze1年前金融338

界面新闻记者|苗一伟

12月27日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案公开宣判。

上海一中院判决书显示,冯翔犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币二百万元。决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产,并处罚金人民币二百万元。

经审理查明,被告人冯翔通过实际控制的上海中烟实业(集团)有限公司(以下简称中烟集团)及其关联公司,未经国家有关主管部门批准,擅自发布私募股权、股权转让、影视投资、员工理财等理财产品,采用电话销售、线下销售会、口口相传等方式还本付息并承诺支付5%-30%。

经审计,2017年5月至2021年6月,中烟集团及其关联公司非法集资33亿余元,给受害人造成损失9亿余元。

上海市第一中级人民法院查明,2020年底,被告人冯翔、蒋立伟、许可等人(另案处理)共同出资成立北京丁一尚来文化有限公司(以下简称尚来公司),经营尚来拍卖微信公众号平台,许可等人购买字画,涨价后,他们组织上来拍卖平台的会员以委托拍卖的方式抢拍。

其中,冯翔指使中烟集团非法集资团队通过电话、微信等方式招募客户注册会员,承诺抢购到的物品可以交由平台以3%的溢价转售,其中2%由平台以服务费的名义获得,1%为投资人的收益。当涉案字画不易转卖时,平台会置换或回购几幅低价字画。随后,冯翔等人还通过大量团队成员参与交易、利用资金购买字画等方式,制造交易频繁、本金安全、收益稳定的假象,诱导不特定公众在平台上注册交易。

据审计,2021年1月至6月,上来拍卖微信公众号平台,通过反复拍卖字画,诱导注册会员在平台投资交易,最终达到3.31亿元,丁一上来公司非法获利1.49亿元。

在判决书中,上海一中院认为,被告人冯翔作为单位直接负责的主管人员,以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,数额巨大,已构成集资诈骗罪;变相吸收公众存款数额特别巨大,其行为也构成非法吸收公众存款罪,依法应当数罪并罚。冯翔的非法集资行为严重破坏了国家金融秩序,给社会公众造成了巨大的经济损失。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度,作出上述判决。此外,一中院表示,上海司法机关将继续加强涉案资产追缴追缴工作。

相关文章

两大行一周跌超8%,银行股“一枝独秀”能否再续?

两大行一周跌超8%,银行股“一枝独秀”能否再续?

界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 江怡曼 9月3日,A股银行板块继续回调。截至收盘,沪指勉强守住2800点关口,银行板块跌幅居前。 在42只银行股中,除沪农商行上涨0.3%,重庆银行走平外...

保险股“大象起舞”!A、H股上市险企全线飘红,后市如何演绎?

保险股“大象起舞”!A、H股上市险企全线飘红,后市如何演绎?

【/h/]界面新闻记者|吕【/H/]2月6日,随着市场反弹,保险股“像大象一样跳舞”,a股和h股上市保险公司全线飘红。【/h/]a股方面,截至收盘,天茂集团涨7.17%,股价报2.39元;中国太保涨5...

对公支撑叠加个贷恢复,多家大中型银行预计今年信贷将多增|年报观察

对公支撑叠加个贷恢复,多家大中型银行预计今年信贷将多增|年报观察

界面新闻记者 | 杨志锦 界面新闻编辑 | 王姝 在有效信贷需求不足的背景下,商业银行如何安排信贷计划尤为市场关注。 界面新闻根据多家银行高管业绩会上的发言梳理发现,今年中国银行、交通银行、招商银...

存款准备金制度改革猜想

存款准备金制度改革猜想

界面新闻记者 | 杨志锦 界面新闻编辑 | 王姝 存款准备金率是**银行重要的货币政策工具,央行每次降准或升准都会引起市场广泛关注。 中国人民银行2月13日发布的《2024年第四季度中国货币政策执...

有大额存单持有10天即转让,投资小白也要“勇闯”股市?记者实探银行网点

有大额存单持有10天即转让,投资小白也要“勇闯”股市?记者实探银行网点

界面新闻记者 | 何柳颖 界面新闻编辑 | 江怡曼 “7天x24小时支持扫码自助开户或免费上门开户。”券商客户经理小A在朋友圈里“吆喝”道。 9月30日,界面新闻记者在银行网点见到小A时,其左右手各...

大型平台间加速“拆墙”,淘宝平台拟全面引入微信支付 | 大厂金融事

大型平台间加速“拆墙”,淘宝平台拟全面引入微信支付 | 大厂金融事

界面新闻记者 | 苗艺伟 界面新闻编辑 | 江怡曼 9月4日,界面新闻记者从多位知情人士处获悉,淘宝平台拟全面引入微信支付。针对此,微信支付回应称,目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中,具体上线时...