界面新闻记者|曾凌俊

6月14日，金融监管总局披露第六批18名违法违规股东。

据了解，此次公布的股东违法违规情况主要包括:股份来源不符合监管要求；违反规定持有银行保险机构股权；隐瞒关系，一致行动；有涉黑涉恶的犯罪行为。

据界面新闻记者了解，这18名违规股东涉及农商行、保险公司、消费金融公司等多个行业的金融机构。

第六批违法违规股东包括:宏城建设(集团)有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、金达华夏(天津)有限公司、驻马店永丰农业开发有限公司、确山县鑫源水泥粉磨有限公司、漳州万鑫物业管理有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、漳浦县创新水产养殖有限公司、漳浦县金源石英砂有限公司、天津大田供应链管理有限公司、西藏财邦能源设备 有限公司、远洋资本有限公司、山东浩鑫集团有限公司、精诚新能源投资有限公司、天津康恒信息技术有限公司、吉林九洲能源集团有限公司、深圳市兆城投资集团有限公司、顺丰投资实业有限公司 ..

具体来看，洪城大厦(集团)有限公司持有景德镇商业银行5.3942%股份、百年人寿1.6934%股份、江西银行0.98474%股份；金达华夏(天津)有限公司持有天津民营银行天津金城银行6%的股份。

漳州万鑫物业管理有限公司、漳浦黄龙建设投资有限公司、漳浦创新水产养殖有限公司、漳浦金源石英砂有限公司均为民生银行控股的漳浦民生村镇银行股份有限公司股东，四家公司分别持股9.75%。

值得注意的是，本次公告中有7家股东与信泰人寿相关，包括天津大田供应链管理股份有限公司(持股19.9038%)、西藏财邦能源装备股份有限公司(持股4.9%)、远洋资本股份有限公司(持股14.9%)、山东浩鑫集团股份有限公司(持股4.9%)、精诚新能源投资有限公司。

据了解，存款保险基金和保险保障基金于2022年接管了信泰人寿的这部分股东权益。这也是公开信息可见的存款保险基金首次投资保险公司。

今年1月初，信泰人寿100亿增资方案获批，仲达集团有限公司(仲达，600704)等4家浙江地方国企，SH)和杭州城投资本集团有限公司成为股东。本次增资后，信泰人寿将成为14家股东，其中最大的是财产，持股比例为33%，存款保险基金和保险保障基金持股比例将双双降至17%。

在披露违规股东的同时，监管机构也公布了对该公司开出的罚单。6月14日，国家金融监督管理总局浙江监管局披露的罚单显示，信泰人寿保险股份有限公司因在股权转让牌照申请中提供虚假材料，被罚款50万元。

金融监管总局浙江监管局披露的另一张罚单显示，时任信泰人寿董事长邹平生因在股权转让牌照申请中提供虚假材料，被取消资格并终身禁止进入保险行业。

顺丰投资实业有限公司曾持有盛银消费金融有限公司20%股份2023年7月8日，工商信息显示盛银消费金融有限公司股权发生变更。股权变更后，原持股20%的顺丰投资实业有限公司退出盛银小金股东。

顺丰投资成立于1997年1月，注册资本8000万元，法人及实际控制人为何；2022年，顺丰投资和何收到消费限制令。

金融监管总局2020年7月首次公开违法违规股东名单。国家金融监督管理总局表示，近年来，不断加强和完善银行、保险机构公司治理监管，持续开展股东权益和关联交易整治，聚焦大股东操纵和内部人控制，严惩违规股东和实际控制人，有效遏制了股东权益和关联交易乱象。

国家金融监督管理总局指出，将紧紧围绕强监管、严监管，全面加强对银行保险机构股东和实际控制人的彻查，聚焦“重点事项”、“重点人”、“重点行为”，严惩非法占用资金、非法关联交易等违法违规行为，切实提高违规成本，维护合法投资者利益，依法保护银行保险机构和金融消费者权益。